La Fiscalía General de la República (FGR) estaría investigando de nueva cuenta al ex funcionario, esto a decir del medio nacional Reforma, supuestamente el delito del que se acusaría a Alberto Elías Beltrán habría tenido lugar entre los años 2014 y 2018, es decir; periodo en el que Beltrán ostentaba el cargo de Director General de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR.

Cerca de 37.1 millones de pesos de aumento injustificado en su patrimonio sería el monto por el cual Alberto Elías Beltrán estaría siendo investigado, esto después de que la UIF presentará una acusación por movimientos bancarios desde el año 2016.

En dichos movimientos del el Procurador, habría sido incluida su esposa Marcela Kuchle López, su cuñado Oswaldo Kuchle, así como diversas empresas más en las que Beltrán  presuntamente tendría participación.

La acusación que habría sido presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera, contra Alberto Elías Beltrán, sería turnada  a la Unidad Especializada de Análisis Financiero de la FGR.

Elías Beltrán intenta acceder a la carpeta de investigación

A inicios des segundo mes de este 2022 Alberto Elías Beltrán tuvo una negativa por parte de un Juez federal, cuando el cuerpo de abogados del ex funcionario de la PGR intentaba acceder a la carpeta de investigación que se lleva contra él.

Pese a los intentos de los abogados por saber más de la indagatoria sobre Alberto Elías Beltrán, fue Rosa María Cervantes Mejía; jueza del Décimo Segundo Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, negó dicho requerimiento, señalando que la negativa al acceso a dicha información no significaba un acto violatorio a sus derechos humanos ni al debido proceso Elías Beltrán.

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Recordemos que fue en octubre del año 2021 cuando Alberto Elías Beltrán había solicitado por vez primera el acceso a la carpeta de la FGR, sin embargo en este primer intento, también le fue negado, esto por parte del  Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal.

CDMX.– La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloque las cuentas de seis integrantes de la iglesia la Luz del Mundo, incluyendo a su líder Naasón Joaquín García dichas cuentas sobrepasan los 359 millones de pesos.

Cabe mencionar que el líder la iglesia, se encuentra detenido en Estados Unidos bajo los delitos de abuso sexual y pornografía infantil.

El director de la UIF Santiago Nieto, explicó que son seis a los que se les bloquearon las cuentas, quienes están relacionados con la red que engañaba a sus creyentes haciéndoles creer que por medio de fe donaran sus bienes a la iglesia.

“Hay un bloqueó de seis cuentas real accionadas con un grupo religioso donde habían donativo que desarrollaban a la iglesia y una práctica de pornografía infantil y de explotación De naturaleza sexual”, concluyó el director de la UIF.

CDMX.- Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UNIF), Santiago Nieto, informó que se está investigando un caso de fraude del INFONAVIT por más de cinco millones de pesos.

El titular de UIF aseguró que están trabajando en el combate a la corrupción, como eje principal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Al mismo tiempo mencionó que la empresa Telra es quien registró las transferencias de INFONAVIT.

“Hubo una serie de trasferencias para afecto de que el INFONAVIT pagara por la rescisión de un contrato por cinco mil millones de pesos a una empresa llamada Telra”, explicó Santiago Nieto.